SRI y UAFE fortalecen control para prevenir el lavado de activos
Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2025
Plazo máximo de registro: 30 días hábiles
Proceso de Cumplimiento
Al inscribir o actualizar el RUC, los contribuyentes deben seguir un nuevo flujo para asegurar el cumplimiento. No hacerlo resultará en la suspensión del RUC:
Inscripción o Actualización del RUC
El proceso inicia con este trámite en el SRI.Verificación Automática
El sistema indicará si el contribuyente es un sujeto obligado a reportar.Obtención de Código UAFE
Si es sujeto obligado, tiene 30 días para registrarse en la UAFE.
¿Quiénes son los Sujetos Obligados?
Esta medida aplica a una amplia gama de sectores financieros y no financieros. Es crucial identificar si tu actividad económica está incluida.
Sectores notificados directamente:
- Sistema Financiero Nacional
- Bolsa y Casas de Valores
- Comercio de Joyas, Metales y Piedras Preciosas
- Negocios Fiduciarios y Notarías
- Seguros y Transporte de Valores
- Organizaciones Políticas Nacionales
Otros sectores con obligaciones vigentes:
- Comercializadoras de Vehículos
- Inmobiliarias y Constructoras
- Administradoras de Fondos y Fideicomisos
- Empresas de Transferencia de Fondos
- Blindaje de Vehículos y Factoring
- Clubes de Fútbol Profesional
La corresponsabilidad es clave: cumplir con esta obligación no solo evita problemas legales y tributarios, sino que también contribuye a la transparencia y la integridad de nuestro país.
Pago de la Contribución Societaria 2025
El presente documento – resumen lo elaboramos en base a nuestro conocimiento. Para una mejor comprensión y aplicación de los contribuyentes es recomendable la revisión integral de las normativas legales. Si tiene alguna duda puede escribirnos a info@nexoauditores.com
¿Quién debe pagar?
Compañías cuyos activos superen los USD 100.000, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Compañías.
Plazos de pago:
1. Beneficio 50/50
- 50% hasta el 30 de septiembre de 2025.
- 50% restante hasta el 31 de diciembre de 2025.
Solicítalo en supercias.gob.ec, en el “Portal de Trámites”, botón Beneficio 50/50.
2. Convenio de pago
- Hasta por 12 meses con intereses aplicables.
Canales de pago
- Ventanillas de banco: Banco Pacífico y Banco Guayaquil (efectivo o cheque certificado).
- Botón de pagos: En supercias.gob.ec con tarjetas Diners y Pichincha.
- Banca virtual: Intermático (Banco Pacífico) y Banco Guayaquil, en sección empresas.